Régi vágású oligarchák, figyelemre méltó orosz kapcsolatokkal rendelkező, alapvetően az „elmúltnyolcévhez” kötődő üzleti machinátorok érdekeltségei is szerepelnek a Panama iratokban. Minden út Moszkvába vezet?
Korábbi cikkeink a Panama-papírokról
Panama Papers: titkosszolgálatok, gyíkemberek, vagy szimpla hanyagság van az adatszivárgás mögött?
Mit kell tudni a Panama-papírokról? – videók
Panama Papers: John Doe jelentkezik, Kína mindent töröl, az izlandi miniszterelnök pedig félreáll
Nagyot szólt a Panama Papers első napja, és ez még csak a jéghegy csúcsa
Zsurki vodkagyár, orosz államadósság-lebontás, olajügyek: érdemes átismételni ezeket 10+ éves mutyikat, amikor a Panama-iratok magyar dossziéját nézegetjük. Mint a közzétevő The International Consortium of Investigative Jounalists oldalán olvasható, a napokban nyilvánosságra hozott offshore-adatbázis legfrissebb adatai tavalyiak, a Magyarországgal kapcsolatba hozott off-shore cégek 1994-2009 között alakultak – mindazonáltal érdemes egy kis időutazást tenni.
1997-ben, egy évvel a helyi Preservation of Confidential Relationships International Finance Act (a tényleges tulajdonosok kilétének titokban tartását garantáló törvény) hatályba lépése után alapították például a trópusi St. Vincent és Grenadine szigetek fővárosában, Kingstownban a Loyal Bankot. Dacára a szigorú titoktartásnak, a HVG 2002-es riportja mégis megírta, hogy a nemzetközi pénzintézet hátterében a liechtensteini Ost-West Stiftung (Kelet-Nyugat Alapítvány) áll, amit ekkoriban az MSZP vállalkozói tagozatában hajdan elnöklő, olajtározó-építéstől a bioenergián át a harci helikopterek kereskedelméig számos üzletben próbálkozó Hujber Ottó irányított.
Az elmúlt 14 évben változhatott a helyzet persze, de úgy fest, Hujber nem került messze a kingstowni banktól: személyesen ő követte például a Loyal Bankot 2013-ban az építési projektszervezésre alakult budapesti EPC European Property and Capital Befektetési Kft. taglistáján. Ezzel együtt a Panama-iratok nem kötik Hujbert a Loyal Bankhoz: utóbbiról annyi szerepel az adatbázisban, hogy a Loyal Agency and Trust Corporation tulajdonában lévő panamai Loyal Agency Corporation közvetítője.
Hujber saját nevén, a Loyaltól Banktól függetlenól bekerült végül a Panama-iratokba, mint a Vanuatu-beli Nesita Manceau tulajdonában lévő, de a Panama-papírok tanúsága szerint orosz kötődésű, brit Virgin-szigeteki Isabelle Inc. Ltd. úgymond kedvezményezettje.
A Loyal Banknak is figyelemre méltó egyébiránt az orosz kötődése: túl azon, hogy a HVG riporterének annó oroszul köszönt be a telefonos kisasszony a Loyal Bank zuglói irodájában, a kétezres évek elején úgy hírlett, hogy a GTS nevű moszkvai piramisjáték szervezői a pénzintézet által kibocsájtott bankkártyát ajánlottak a láncba belépőknek.
Hujber egy évtizeddel korábban, az úgynevezett orosz államadósság-biznisz idején már szem előtt volt a közéletben. Az 1,7 milliárd dolláros moszkvai tartozás lebontásáról az Átlátszó is írt a mostani metrófelújítás kapcsán:
Oroszok a spájzban: kik kavarnak a metrófelújítás környékén?
A szocialista vállalkozói párttagozat egykori vezetője volt az egyik fő haszonélvezője annak az 1995-ös titkos kormányhatározatnak, amely részletezte, magyar vállalkozások hogyan vehetik meg az állami követelést pályázat nélkül. Az ügy miatt később indult büntető eljárások érdemi eredmény nélkül múltak ki.
Oroszországhoz kötődik a 2013-ban gigantikus, 37 milliárdos adózás előtti eredményt elkönyvelt, egy évvel később azonban már több száz milliós mínuszba fordult IBE Kft. is: a cég az ex-szovjet térségben vásárolt műtrágyával kereskedett, legalábbis papíron. A hasonló nevű amerikai műtrágyagyár tulajdonában lévő IBE ugyanakkor figyelemre méltóan gazdálkodott: a 2013-as profit például az árbevétel 540-szeresére rúgott, és a korábbi években is volt pár hasonló attrakciójuk.
Az ügyvezető, George Roth az egykori Szovjetunióban, Kárpátalján született, jelenleg az Egyesült Államokban él. Fivére Alexander Rovt néven a nemzetköri Forbes magazinban jegyzett dúsgazdag, vagyonát a gazdasági magazin 1,2 milliárd dollárra becsülte. A 2014-ig George Roth által vezetett, off-shore hátterű magyarországi Alfapapír Kft.-ről írta a Blikk, hogy 2011-ben 25 millió eurót kölcsönzött Silvio Berlusconi akkori olasz miniszterelnök szintén off-shore cégének, ráadásul a pénz a bulvárlap dokumentumai szerint Dmitrij Firtas ukrán oligarchától származott.
Azt pedig az Átlátszó derítette ki, hogy Róth üzlettársa egy megszűnt angol cég nevében üzletelt, amiért a bíróság csalással és okirat-hamisítással vádolja a férfit:
A Panama-dossziéban szereplő IBE Kft. kétséget kizáróan azonos a magyarországi műtrágya-kereskedővel – árulkodó például a ferencvárosi székhely.
2014 óta nem tulajdonosuk a Panama-adatbázisban jegyzett Trewfield Corporation – ezt a szűkszavú magyarázatot kaptuk érdeklődésünkre a Kovács Gábor, egészségügyi és ingatlanbefektetéseiről ismert pénzember érdekeltségébe tartozó, magyar közpénzből kormányoktól függetlenül bőkezűen támogatott Kogart kiállító termet üzemeltető cégnél.
Aki alaposabban elmélyedne a moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében végzett, a budaörsi központú Sasad-csoport termőföldjeinek ingatlancélú privatizálásával ismertté vált, majd a Telki magánkórházzal is próbálkozó üzletember viselt dolgaiban, olvasgassa például az Élet és Irodalom portré-sorozatát.
A bonyolult átalakulások nyomán változó cégcsoport négy tagja is szerepel a Panama-dossziéban: a Kogart Ház Kft., a Kogart Park Kft., a (jelenleg ciprusi tulajdonú) Bankár Holding Zrt., illetve a ma már Kakasszéki Fejlesztési Nonprofit Kft. néven futó, telki székhelyű P-Agárd Kft.
Valamennyit a Trewfieldhez linkeli az adatbázis, amely Trewfield-részvényesnek mondja a Bahamákon működő Nottingham Holding Ltd-t. Utóbbi főállású befektetőnek tűnik: a száznál több érdekeltsége zömét áttekintve közös pont, hogy a professzionális off-shore-gründoló, a panama-iratokban 603 linkkel büszkélkedő Laveco Ltd. szerepel közvetítőként a cégügyleteikben.
Az 1991-ben, elsőként éppen Budapesten irodát létrehozott, ciprusi érdekeltségű nemzetközi hálózat magyarországi honlapján Váradi László budapesti ügyvezető magyarázkodik a Panama-botrány kapcsán, miszerint az off-shore nem illegális és nem azonosítható az adókerüléssel, pénzmosással.
A Laveco orosz kötődése sem érdektelen: az ltd 1998-ig magyarországi kereskedelmi képviseletet is fenntartott, amelyet a moszkvai Szergej Csolokov vezetett, s 2013-ig pedig magyar kft-ben érdekelt volt Váradi Jekatyerina Szergejevna.
26 off-shore cégalapításban közvetítőként eljárva nem elhanyagolható off-shore-támasznak tűnik a Panama-papírokban még korábbi nevén, Intel-Kit-ként nyilvántartott budapesti Kit Investment Kft., amely történetesen szintén orosz kézen van. A céget 1994-ben alapította a moszkvai Szergej Grebelszkij és Alekszandra Csisztyakova, jelenleg pedig a budapesti címen élő Mihail Nagyel és Vlagyimir Luzin érdekeltsége.
A Kit Investment már túl lehet a fénykorán: a közreműködésükkel 1998-2002-ben létrejött – zömében brit Virgin-szigeteki, Niue-szigeti és panamai – vállalkozások ma már nem működnek, a magyar kft évek óta veszteséges.
Felbukkan az adatbázisban bizonyos A&L Kft. neve is – itt azonban csak találgatni tudtunk, hogy vajon a tényfeltáró-bűnügyi cikkarchívumokból ismerős tiszakürti A&L maga, esetleg valami érdekeltsége szerepel-e a listán.
A tiszakürti A&L a volt Szovjetunióba exportált nagy mennyiségben silány minőségű vodkát a kilencvenes években, az ukrán hatóságok kérték is a magyar társszervek együttműködését, ami azonban rendre elakadt, meglehet, azon, hogy a tulajdonosok másik cégében felügyelő-bizottsági tisztségben maszekolt a szeghalmi rendőrség akkori közrendvédelmi osztályvezetője.
Az A&L részvényes volt a záhonyi Hunalco Rt.-ben, amely 1995-ben a Baja Ferenc (MSZP) által vezetett környezetvédelmi tárcától jelentős, akkori értéken több tízmilliós támogatást kapott a zsurki vodakagyár megépítésére – ekkoriban nem kis botrányt kavarva (a felvett támogatást a cég utóbb visszafizette). A Pentatron névre átnevezett egykori Hunalco tavaly szűnt meg felszámolással, utolsó tulajdonosa a dominikai Magic Investment Ltd volt.
Közreműködött: D. Kovács Ildikó
Ha tetszett a cikk
Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi 1000 forinttal!
Adj 1%-ot az Átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adód 99%-a!
Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001
Bank neve: Raiffeisen Bank
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002
IBAN (USD): HU36120112650142518900500009
SWIFT: UBRTHUHB
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.
Havi 5400 Ft Havi 3600 Ft Havi 1800 Ft Egyszeri PayPal támogatás
Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.
Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.
Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.
Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.
Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42
Négymillió forintos uniós bírság és 70 millió forintos uniós visszatérítési szankció kiszabása után nyomozás indult a sokat vitatott érdi óvodaépítések...
A minap írtunk arról, hogy a megjelent ellenzéki programvázlatban a romák helyzetével foglalkozó részt sikerült egy gazdag indiai családról készült,...
Komposztáló üzemet akart építeni Pátyon Soltész Miklós államtitkár fiának cége, de végül a fideszes polgármester jegyzője akadályozta meg a beruházás...
Telex: Mostantól akár hatszor annyi idő alatt adja ki az állam a közérdekű adatokat Mostantól 15 nap helyett újra 45 napjuk,...
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!