A Trojka-botrány egyik kulcsszereplője Dmitrij Kljuev, aki 3,1 millió eurót fizetett 2010 márciusa és 2011 áprilisa között egy Belize-ben bejegyzett cégnek egy jacht bérleti díjaként. A Belize-i cég egy négyszintes villát is vásárolt a Kotori-öbölben, Montenegróban. A cég mögött Vlagyimir Sztalmakov, az orosz titkosszolgálat volt tisztje állt, aki később képviselő lett, majd elhunyt 41 évesen.
Montenegróban is remekül lehet pénzt fehéríteni, derítették ki az OCCRP újságírói legújabb cikkükben, amely a Trojka-pénzmosoda néven elhíresült céghálót lebuktató iratokon alapul. Az orosz Trojka Dialog befektetési bank 2006 és 2013 között offshore céghálót hozott létre és működtetett, amelyet oligarchák, nagybefektetők és bűnözők használtak adócsalásra, pénzek külföldre menekítésére és pénzmosásra, többek között luxustárgyak és ingatlanok vásárlásával.
Trojka-botrány: orosz bank működtetett egy dollármilliárdokat tisztára mosó offshore-hálót
Újabb, moszkvai székhelyű pénzmosodát leplezett le a szarajevói székhelyű OCCRP és partnerhálózata. Ez már az OCCRP által leleplezett negyedik, és az eddigi legnagyobb pénzmosoda-botrány. A legutóbbi, az azeri feketekassza működését leleplező cikksorozatban a szervezet magyar partnere az Átlátszó volt; ekkor derült fény arra, hogy Magyarországra is érkezett kilencmillió dollár az azeri pénzmosodán keresztül.
Az újságírók olyan összegeket is találtak, amelyeknek egy része a Szergej Magnyitszkij orosz ügyvéd által feltárt széleskörű, 230 millió dolláros adócsalás részeként tűnt el. A pénz több mint felét, 130 millió dollárt a Trojka pénzmosóin keresztül tüntették el ismeretlenek. (Miután leleplezte a csalást, Magnyitszkij börtönbe került, ahol rossz egészségügyi körülmények és fizikai bántalmazás miatt 2009-ben meghalt.)
A Magnyitszkij által feltárt adócsalás egyik kulcsfigurája, az Egyesült Államok szerint egyenesen egyik kiötlője az a Dmitrij Kljuev, aki két, Brit Virgin-szigeteki cégen keresztül 3,1 millió eurót fizetett 2010 márciusa és 2011 áprilisa között a Belize-ben bejegyzett Asti Service Ltd-nek annak a jachtnak a bérleti díjaként, amelyet az Asti még alapításának évében, 2008-ban vásárolt.
A Crystal Princessként azonosított jacht 2010-2012 között Tivatban, a Porto Montenegro luxus jachtklub kikötőjében állomásozott, és ilyen bérleti díj mellett jóval jövedelmezőbb volt, mint a hasonló kategóriájú jachtok Montenegróban. Az, hogy a Kljuevhez köthető két offshore cég mennyiért bérelte az Asti Service-től, illetve hogy az Asti Service 2010-ben 1,1 millió euróért vásárolt még egy négyszintes lakóépületet is szintén a Kotori-öbölben, Djenovici üdülőfaluban, a Trojka pénzmosodát uniós bankrendszerhez kötő, litván Ukio Bankas kiszivárgott irataiból derült ki.
Ez a pénz a Magnyitszkij által feltárt adócsalásból származik, állítja az amerikai születésű Bill Browder befektető, aki azután vált korrupcióellenes aktivistává, hogy egy moszkvai fogdában meghalt az adóügyi jogásza, Szergej Magnyitszkij. Browder bemutatta az OCCRP újságíróinak azokat a részletes bizonyítékokat, amelyekkel a pénzmosást jelezte 2017-ben a montenegrói ügyészeknek, de panaszára se az országos főügyész, se a speciális főügyész nem indított nyomozást.
Browder nem ilyen fellépésre számított az EU-tagságra áhítozó Montenegrótól, amelytől az EU azt várja el, hogy csapjon le a szervezett bűnözésre és pénzmosásra, és tegye átláthatóbbá az adórendszerét 2019 végéig, különben feketelistára helyezi. A főügyész az OCCRP megkeresésére sem kommentálta az ügyet.
A jacht- és villatulajdonos Asti Service mögött is oroszok állnak, derítették ki az újságírók közvetett számlák és közvetlen céges partnerek alapján. Méghozzá Vlagyimir Sztalmakov, a belbiztonsági és kémelhárítási feladatokat ellátó Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) volt tisztje, a Bajkal biztonsági cég többségi tulajdonosa, akit 33 évesen, 2003-ban választottak az orosz Duma tagjává Putyin Egységes Oroszország pártjának képviselőjeként. Sztalmakov még abban az évben a legnagyobb orosz építőipari cég gazdasági biztonságért felelős helyettes igazgatója lett.
A képviselő 2011 júliusában, a Duma közleményében nem konkretizált súlyos betegségben hunyt el mindössze 41 évesen. Halála után özvegye, Okszana Sztalmakova lett az Asti Service tényleges tulajdonosa, amit az újságíróknak két, vele közvetlenül üzletelő személy erősített meg, és akik személyes biztonságuk érdekében csak névtelenül nyilatkoztak.
Az újságírók telefonon keresték meg Okszana Szalmakovát, aki azonnal letette a telefont. Egyik családtagja viszont olyan fotókat osztott meg 2014 júliusában a VKontakte orosz közösségi hálón, amelyen a Kotori-öböl látható a Djenovici faluban vásárolt villa ablakából.
Írta: Vladimir Otasevic and Stelios Orphanides
Magyar összefoglaló: Szabó Tünde. Az eredeti, angol nyelvű cikket itt olvashatja.
Címlapkép: Djenovic, Montenegró (fotó: Stelios Orphanides)
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001
Bank neve: Raiffeisen Bank
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002
IBAN (USD): HU36120112650142518900500009
SWIFT: UBRTHUHB
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.
Havi 5400 Ft Havi 3600 Ft Havi 1800 Ft Egyszeri PayPal támogatás
Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.
Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.
Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.
Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.
Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42
Az orosz fiatalok mindennapjait középpontba állító filmet a hamarosan kezdődő Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF) lehet majd megnézni.
Danyiil Turovszkij orosz újságíró bemutatja, hogyan jutott el az orosz hekker-szcéna a hitelkártya-csalásoktól a világpolitika befolyásolásáig.
Vlagyimir Putyin felemelkedésének eddig nem látott részletességű története, a Szovjetunió összeomlásától egészen napjaink Oroszországáig egy kötetben.
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus személyes bátorsága és mérsékelt populista fordulata jelenti Vlagyimir Putyin rendszere számára az elmúlt évek legnagyobb...
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!