Egyéb

Terel és titkolózik a kormány a bakui pénzmosoda magyar átutalásainak ügyében

 

Parlamenti vizsgálóbizottság, úgy fest, nem lesz azerbajdzsáni elnöki adminisztráció kenőpénz-alapjának magyarországi utalásai miatt – a T. Ház nemzetbiztonsági bizottsága fideszes többsége kedden leszavazta az erre vonatkozó ellenzéki indítványt. Valami vizsgálat ugyanakkor már folyik magyar hatóságok előtt, a részletek azonban ködösek. Az érintett állami szervek erős sunnyogásban vannak.

„Ramil Safarov büntetés-végrehajtásának átadása idején, illetve azt megelőzően Jakub Ejjubov miniszterelnök-helyettessel lezajlott találkozóhoz kapcsolódóan kapott-e bármilyen jelzést a magyar hatóságoktól és az ügyészségtől a kormány, hogy gyanús, offshore-hátterű pénzügyi tranzakciók történnek, amelyekre a pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról szóló 2007. évi LIII. törvény hatálya kiterjed?”

Ezt Demeter Márta (LMP) országgyűlési képviselő kérdezte írásban Szijjártó Péter külügyminisztertől és Polt Péter legfőbb ügyésztől is, válaszokat még nem kapott.

Szijjártótól a politikus még megkérdezte azt is, hogy a magyar kormány bármely tagja találkozott-e a Magyarországra érkezett 9 millió dolláros titokzatos átutalás címzettjének tulajdonosával, Orkhan Ejjubovval, az azeri miniszterelnök-helyettes fiával? Polttól pedig azt tudakolja, hogy a pénzmosás-gyanú ügyében történt-e Magyarországon bármilyen hatósági eljárási cselekmény.

A Berlingske című dán lap összesen 2,9 milliárd dollárnyi forrás mozgását bizonyító banki dokumentumhoz jutott hozzá. Ezt az OCCRP nemzetközi újságíró szervezettel is megosztotta, amely médiapartnereivel – köztük Magyarországról az Átlátszóval – együtt utánajárt, honnan származott és hová került ez a jelentős összeg.

A tisztázatlan eredetű pénzekből Magyarországra is jutott: egy befolyásos azeri politikus fiának Budapesten nyitott bankszámlájára több részletben több mint kilencmillió dollár érkezett éppen akkor, amikor a magyar kormány furcsa körülmények között kiadta az azeri baltás gyilkost. A magyar bankszámla névleges tulajdonosát, egy offshore céget 2015-ben felszámolták; azt egyelőre nem tudni, mi lett az ideküldött pénz sorsa.

Cikksorozatunk korábbi részei:

Így dőlt a pénz Magyarországra a bakui feketekasszából – Alijevék szerint Soros rátámadt Azerbajdzsánra

Azeri guruló dollárok Budapesten a baltás gyilkos kiadása idején

Budapestre dollármilliókat utalt, európai politikusokat is korrumpált az azeri rezsim

A Legfőbb Ügyészség éppenséggel Demeter kérdésére hivatkozva kért türelmet az Átlátszó hasonló tartalmú érdeklődése megválaszolására.

A bankfelügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank a NAV-hoz irányította munkatársunkat: „megkeresésére reagálva javasoljuk közvetlenül a témában illetékes Nemzeti Adó – és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda megkeresését”.

A NAV ellenben nem is válaszolt a sajtóosztályra küldött kérdésünkre – amit pár munkatárs láthatóan elolvasott, mások olvasatlanul töröltek.

A válaszadás a NAV-nak amúgy más esetekben sem a szokása újabban. Az ESZOSZ-nyomozás után érdeklődve például kénytelenek voltunk legutóbb a nyomozást felügyelő ügyészséget faggatni, miután az eljáró NAV-ról lepattantunk.

Egy másik ügyben (egy kiemelt adózóval kapcsolatos adóregisztrációs eljárás miatt) augusztus közepe óta nem mozgatták a fülük botját sem a NAV-sajtón – arról a közhivatalról beszélünk, amelyik fordított esetben meglehetős kérlelhetetlenséggel tartatja be a határidőket az ügyfelekkel.

Ha nekünk valamiért nem is tervezik, alighanem kénytelenek lesznek valamit mondani Juhász Péter, az Együtt elnökének. Juhász ugyanis pénzmosás gyanújával tett bejelentést.

Lepattant az ellenzék a T. Ház nemzetbiztonsági bizottságában is. Úgy értesültünk, elhangzott ugyan a külügyi és a belügyi tárca illetékeseitől, hogy folyik már valamiféle hatósági vizsgálódás, az sem egyértelmű azonban, hogy ez „nyomozás”-e vagy másféle eljárás.

A bizottság ellenzéki tagjai parlamenti tényfeltáró bizottság felállítását kezdeményezték, ám ezt leszavazta a kormánypárti többség.

Megkezdték a pénzmosás vizsgálatát, de annak semmi köze Ramil Safarov kiadatásához – forrásaink szerint ez volt a kormányzati narratíva. Hogy ebben miért olyan biztosak, ha egyszer csak most kezdődött a vizsgálódás, arra a képviselők sem kaptak választ.

Kérdeztük az immár Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő MKB Bankot, ahová az azeri utalások érkeztek 2012-2013-ban, egyebek mellett arról, hogy mi lett a pénz sorsa, de banktitokra hivatkozva hárítottak.

Sokat segítene a tisztán látásban, ha nyilvános lenne Safarov kiadásának hivatalos indoka. Bár a korabeli média rendre Orbán Viktor személyes ukázára hivatkozott, a szolgálati út kiadatásügyben az igazságügyi tárcán át vezet. Kérdeztük ezért a minisztériumot, illetve Navracsics Tibor akkori igazságügyi minisztert, jelenlegi uniós biztost is, válaszukat várjuk.

Rádi Antónia

Megosztás

Nélküled nincsenek sztorik.

  • Átutalás
  • PayPal
  • Így is támogathatsz

Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!

  • Belföld
  • Külföld

Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.

Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001
Bank neve: Raiffeisen Bank

Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.

IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002
IBAN (USD): HU36120112650142518900500009
SWIFT: UBRTHUHB
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.

Havi 5400 Ft Havi 3600 Ft Havi 1800 Ft Egyszeri PayPal támogatás
  • ikon

    Bankkártyával az AdjukÖssze.hu oldalon

    Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.

  • ikon

    Postai befizetéssel

    Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.

  • ikon

    Havi előfizetés a Patreonon

    Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.

  • ikon

    Benevity rendszerén keresztül

    Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.

  • ikon

    SZJA 1% felajánlásával

    Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42