Az MKB Bank és a Laveco offshore-gyár neve is felmerült a sokmilliárd dolláros orosz pénzmosási ügyben

flider

  A magyar MKB Bank neve is felmerült az orosz-amerikai Pavel Szemjonovics Flider amerikai büntetőügyében. Flidert az Egyesült Államokban ellenőrzött technológiák csempészetével és pénzmosással vádolják. A vádirat szerint az FSZB fedőcégével is üzletelő Flider perirataiban felbukkan régi ismerősünk, a Welsz-sztoriban … Folytatás

Bolgár maffiózók is bankoltak Hujber Ottó offshore pénzintézetében

loyalclap

  Hujber Ottó volt orosz államadósság-lebontó és MSZP-közeli üzletember karibi bankja által kibocsájtott bankkártyát kapott a bolgár drogmaffia két végrehajtója. A kártyabirtokos hongkongi cégnek ahhoz a 2012-es gigantikus uniós pénznyúláshoz is köze lehet, amit a román korrupcióellenes ügyészség és bolgár … Folytatás

Lórúgással az újévbe, itt vannak a kínai offshore-lovagok

shanghai

Vége a kígyó évének és elkezdődött a lóé. A holdnaptár szerint ünneplő kínaiak a kilencvenes évek elején a reform és nyitás politikájával nyargaltak bele a kommunikációban mindig elutasított, a valóságban pedig szemellenzősen követett nyugati romlásba. Egy nemzetközi újságírószervezet leleplezése szerint … Folytatás

OffshoreLeaks: A strómanok titokzatos világa

cayman

Az offshore cégek árnyékvilágában strómanok ezrei kínálják szolgáltatásaikat csalóknak, diktátoroknak és kémeknek, akik valós kilétüket fedik el a segítségükkel. OffshoreLeaks, harmadik rész.

OffshoreLeaks: Karibi pénzmosoda ukrán és orosz kuncsaftokkal

firtash

A magyar földgázkereskedelemből ismerős ukrán Dmitrij Firtas neve is felbukkan annak a karibi offshore-szervező cégnek az ügyfelei között, amelyet pénzmosásgyanús ügyletek miatt vizsgáltak a hatóságok. Offshore leaks II. rész.

Titkos dokumentumgyűjtemény szivárgott ki az offshore világuralmáról

630secrecyforsale_header_home

A Wikileaks-táviratoknál is nagyobb adatmennyiséget szivárogtattak ki egy nemzetközi újságírócsapatnak több ezernyi offshore cég viselt dolgairól. A hónapokig tartó munka végeredménye egy cikksorozat, amely egyedülálló képet nyújt az offshore vállalkozások rejtélyes világáról. A sorozat kivonatos magyar változatát a következő hetekben … Folytatás