Különös csata bontakozik ki épp a szemünk előtt: miközben Románia az EU soros elnökségét látja el, az ország legbefolyásosabb politikusát, Liviu Dragneát azzal gyanúsítja a román Korrupció-ellenes Ügyészség (DNA) valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), hogy a Tel Drum SA nevű céget közpénzek és EU-források eltérítésére használta fel.
Adj 1%-ot, hogy megtudd, mire megy el az adód 99 százaléka!
A Teleorman megyében bejegyzett egykori állami útépítő vállalat, a Tel Drum SA papíron sosem volt Dragnea tulajdona. Miközben tulajdonosai rendre Dragneához szorosan köthető üzletemberek voltak, a vállalat az évek során több száz millió euró értékű közbeszerzést nyert.
Dragnea politikai pályája ebben az időszakban folyamatosan ívelt felfele: több ízben volt miniszter, 2012-től Teleorman megyei képviselő, 2015-től pedig a legnagyobb romániai kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, ezzel párhuzamosan a képviselőház elnöke.
Bár Romániában hagyományosan a legnagyobb kormánypárt vezetője egyben a miniszterelnök is, ezt a funkciót Dragnea nem töltheti be, ugyanis 2016-ban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a 2012-es népszavazás manipulálása miatt. Dragnea jelenleg egy további büntetőügyben is vádlott, ezen kívül a most bemutatott Tel Drum-ügyben is bűnvádi eljárás folyik ellene.
Az OLAF és a DNA lényegében azt állítja, Dragnea illegálisan részesült a Tel Drum SA által bonyolított üzletekből.
A DNA szerint a cég tulajdonképpen Dragnea tulajdona, és arra használta a céget, hogy EU-s pénzalapokból sikkasszon.
A Tel Drum SA-t 1998-ban privatizálták, kezdetben a részvények 99 százalékát Teleorman megye tanácsa birtokolta. Amikor Liviu Dragnea lett Teleorman megye tanácselnöke, a cég tulajdonost váltott.
A 2002-es adásvételi szerződésen Dragnea aláírása szerepel, a vásárló a tanácselnök egyik barátja, Marian Fişcuci. 2005-ben a cég tulajdonosainak száma háromra bővül – az új tulajdonosok Dragnea egykori egyetemi évfolyamtársai.
Később a cég ún. „bearer share” (bemutatóra szóló részvény) alapon kezd működni: ez azt jelenti, hogy a cég tulajdonosai nincsenek bejegyezve a cégbíróságon, az a tulajdonos, aki a részvényeket a maguk fizikai valójában birtokolja.
A bemutatóra szóló részvény nem névre szól és bármikor átruházható, a tranzakciónak pedig semmilyen nyoma nem marad. Egy tulajdonosváltás ebben a konstrukcióban egyszerűen annyi, hogy a részvényt a maga fizikai valójában átadják az új tulajdonosnak.
2008 és 2014 között, miközben a Tel Drum sorra nyerte a közbeszerzéseket, Liviu Dragnea többször is Brazíliában nyaralt a cég tulajdonosaival. A legtöbb szerződést a Tel Drum abban az időszakban írta alá, amikor a tulajdonosok Brazíliában nyaraltak.
Miközben Dragnea azt állítja, hogy legalább tíz éve semmilyen kapcsolatban nem áll a Tel Drum tulajdonosaival, és hogy soha semmilyen haszna nem származott a cég által megnyert közbeszerzésekből, az OCCRP és a brazil Época Magazine által feltárt bizonyítékok ennek az ellenkezőjét mutatják.
Brazil határvédelmi dokumentumok, videók és fotók tanúsítják, hogy Dragnea és a Tel Drum volt ügyvezető igazgatója, Petre Pitiș többször is vakációztak együtt egy Cumbucóban, Brazília északkeleti partján levő halászfaluban található luxusvillában.
A Casa Grande nevű luxusvilla jelenleg üresen áll, csak a takarító személyzet bukkan fel időről időre: ők azt állítják, hogy a tulajdonosok már nem használják az ingatlant, de nem is bérelhető a ház.
A villát egyébként Mugurel Gheorghiaș, a Tel Drum egyik volt tulajdonosa vásárolta 2010-ben egy Brazíliában bejegyzett cégen keresztül. Dokumentumok azt is bizonyítják, hogy Dragnea és Gheorghiaș többször tartózkodtak egy időben Brazíliában, illetve vakációztak a tengerparti luxusvillában.
Egy további üzletember, Costel Comana szintén gyakori vendég volt a brazíliai halászfaluban. Comana már nem él: 2015 februárjában, egy Kolumbiából Costa Ricába tartó repülő mellékhelységében öngyilkos lett, miután korrupció miatt Romániában vádat emeltek ellene.
2017 augusztusában a DNA ügyészei azzal vádolták meg Pitiș-t, hogy hamis és hiányos dokumentumok segítségével törvénytelenül jutott uniós támogatáshoz, hogy aztán a pénzből egy túlárazott mobil aszfaltkeverőt vásároljon.
Ezzel párhuzamosan Brazíliában is nyomozás indult, azzal a gyanúval, hogy a csoport egy sor ingatlanvásárlás révén próbált pénzt mosni Cumbucóban. „Azt vizsgáljuk, hogy honnan származott az a pénz, amivel Brazíliában ingatlanokat vásároltak” – nyilatkozott Carlos Wagner Barbosa Guimarães, a Ceará állam ügyésze februárban.
Egyik kulcsfigura a romániai csoport brazíliai ügyintézője, Cauby Cursino Campos Junior lehet: ő a Costel Comana által alapított két cég, a Regiotrans Fabricação de Locomotivas LTDA valamint a Robra Construção LTDA részvényese, továbbá 1 százalékot birtokol abból a cégből, melyet Mugurel Gheorghiaș használt a Casa Grande megvásárlására.
Campos Junior azonban úgy nyilatkozott, nem tud semmit a romániai üzletemberek brazíliai dolgairól. Guimarães ügyész szerint az ingatanok felvásárlása Costel Comana halálával lelassult.
Szerzők: Daniela Castro, Guilherme Amado, Paul Radu és Ana Poenariu
Magyar fordítás: Sipos Zoltán. Az eredeti, angol nyelvű cikket itt olvashatja.
Kiemelt kép: a brazil tengerpart és a strand a ház közelében, ahol Dragnea és társai találkoztak. Fotó: OCCRP/Guilherme Amado
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001
Bank neve: Raiffeisen Bank
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002
IBAN (USD): HU36120112650142518900500009
SWIFT: UBRTHUHB
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.
Havi 5400 Ft Havi 3600 Ft Havi 1800 Ft Egyszeri PayPal támogatás
Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.
Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.
Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.
Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.
Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42
Volt egyszer egy falu, amely túlélte a földjében rejlő aranyat, a kommunista visszaéléseket és egy bányatragédiát is, mígnem elárasztották pénzzel,...
A RISE Project újságírói inkognitóban tárgyaltak Sile Cămătaru vejével azokról a kínai maszkokról, amelyek elárasztották a piacot és az intézményeket....
Románia stratégiai jelentőségű arany- és rézkészleteit valutaként használják egy afrikai bánya felvásárlásához, amelynek kapcsán a nemzetközi kényszermunka, a rabszolgaság és...
Az Európa szűzerdeinek többségét kitevő Kárpátok rengetegeiben dúló illegális fakitermelés ellenében román ellenzékiek, civilszervezetek veszik fel a kesztyűt. Motoros fűrészek...
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!