Sztorik a régióból az uniós gabonaimport-csalásoktól a szlovák dezinformáció által generált bevételig
A The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hét oknyomozó újságíró központjának regionális hírlevele.
Azerbajdzsán, Ukrajna, Románia, Lettország, Moldova, Oroszország, Bosznia-Hercegovina: a témáinak középpontjába a szervezett bűnözést és korrupciót helyező újságírószervezet, az OCCRP 2014-ben is számos riportot készített a kelet- és közép-európai régió országaiban felbukkanó piszkos ügyletekről, korrupt politikusokról és üzletemberekről. Ezekből a történetekből válogattunk.
Azerbajdzsán
Az Orbán Viktor által „minta államnak” nevezett Azerbajdzsán valóban példát mutat más országoknak: igaz, nem a demokráciából, a közpénzek felelős elköltéséből vagy a sajtószabadság biztosításából. Azerbajdzsánban egyetlen, a kormányzattal is rendkívül jó kapcsolatokat ápoló család birtokában van a média jelentős része, ráadásul a szabályozásba is beleszólásuk van. A konkurencia munkáját módszeresen akadályozzák, és az oktatási, illetve az egészségügyi szektorban is helyet követelnek maguknak. Egy másik oligarcha család ifjú tagja, Rashad Abdullajev pedig ugyan pénzzel támogatja a Törökországban tanuló honfitársait, de nem a sajátjával, hanem az apja által vezetett állami olajcégen keresztül, közpénzzel. Aki pedig az azeri politikusok és oligarchák piszkos ügyeit akarja feltárni, mint Khadija Iszmailova újságírónő, azzal számolhat, hogy letartóztatják.
2014. február 22-én önkéntes búvárok közel 200 mappát hoztak felszínre Viktor Janukovics volt ukrán elnök rezidenciáján található tó mélyéről. Az iratokat azért dobták vízbe, hogy bennük található információk megsemmisüljenek, tervük azonban nem sikerült. A kimentett dokumentumok újságírók és aktivisták segítségével nyilvánossá váltak, hogy azt világszerte bárki elemezhesse, illetve több cikkben is elemezték a mappákban található információkat. Így kiderült az is, hogy micsoda luxusvadászházban múlatta az időt Janukovics a barátaival és üzletfeleivel, miközben Ukrajna más részein az illegális bányákban emberek halnak meg, komolyabb felelősségre vonás nélkül.
Az OCCRP újságírói nagyszabású pénzmosó hálózatra bukkantak Kelet-Európában: 2010 és 2014 között oroszországi szervezett bűnözői csoportok és korrupt politikusok mintegy 20 milliárd dollárnyi piszkos pénzt mozgattak európai uniós bankokba egy bonyolult pénzmosási módszerrel. A hálózat tucatnyi offshore cégből, bankból, hamis hitelekből és strómanokból állt össze. Az eljárást az apró méretű Moldovai Köztársaság legálisnak nyilvánította és az újonnan létrehozott alapok Európa-szerte megjelentek. A szálak az Egyesült Királyságból Románián, Moldován és Lettországon keresztül Oroszországba, azon belül is a Putyin-családhoz vezettek.
Drogbáró vagy és meggyilkoltál valakit? Hogyan halasztasd el a bírósági eljárást? Legyél egy olyan ország állampolgára, amelyet a fél világ nem ismer el. Naszer Kelmendi balkáni maffiavezért 2014. júliusban tartóztatta le a koszovói rendőrség gyilkosság, drogkereskedelem és szervezett bűnözés miatt, a működési területeként ismert Bosznia-Hercegovina és Koszovó közötti zavaros politikai helyzet és hiányzó jogszabályok miatt csúszik a felelősségre vonás. Az OCCRP riporterei abban az összeállításban is írtak Kelmendiről, amelynek egyik főszereplője Fahrudin Radoncic, korábbi médiamogul, feltételezett maffiózó és aki most Bosznia-Hercegovina elnöki székéért is indul.
Mi köt össze iraki terroristákat, ukrán takarítónőket és gyanús török üzletembereket? A zöldség-gyümölcs biznisz és az adócsalás. Az OCCRP újságírói három részes cikksorozatban számoltak be arról, hogyan bukkantak rá a Romániában ügyködő, bevándorlókat foglalkoztató üzletemberre, a strómanként bepalizott menekültekre és az adócsalásra „rávett” takarítónőkre. A tetteseknek egy darab lopott útlevél segítségével például 16 millió euró adót sikerült elcsalniuk.
D. Kovács Ildikó
További cikkek az OCCRP honlapján olvashatók (angol nyelven).
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001
Bank neve: Raiffeisen Bank
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002
IBAN (USD): HU36120112650142518900500009
SWIFT: UBRTHUHB
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.
Havi 5400 Ft Havi 3600 Ft Havi 1800 Ft Egyszeri PayPal támogatásA The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hét oknyomozó újságíró központjának regionális hírlevele.
Magyarországon Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója sötét fegyverüzleteket leplezett le; Indiában Paranjoy Guha Thakurta az üzleti és politikai összefonódásokat vizsgálta;...
Csecsenföld autoriter vezetője, Ramzan Kadirov többször hangot adott pozitív véleményének a többnejűséggel kapcsolatban, arról azonban mindezidáig nem sok információ volt...
Joseph Muscat miniszterelnöksége alatt a szigeten virágzott a szervezett bűnözés, sötét offshore üzletek köttettetek meg. Muscatot és barátait, politikai segítőit...
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!