Uncategorized

Indul a világszintű kirakós: kik állnak az offshore cégek mögött?

Tényfeltáró újságírók, nyomozó hatóságok gyakran találják azzal szembe magukat, hogy közel lehetetlen kideríteni, ki is egy sötét ügyleteket bonyolító cég valódi tulajdonosa. A bűncselekményeket elkövető, pénzben mérhető károkat okozó cégek mögött egy másik cég, majd egy harmadik stb. áll, így a tulajdonosi háttér sokszor egy végtelen Matrjoska-babához hasonlít: a szálak vagy egy strómannál, vagy pedig egy olyan offshore-paradicsomban végződnek, ahol a cégalapításhoz nem szükséges megadni a valódi tulajdonos nevét.

Miért baj az, ha egy cég tulajdonosa anonim? Összefoglaló itt

Világszinten egyre több vezető politikus ismeri fel azt, hogy a tulajdonos névtelensége, mint jogi lehetőség, mekkora károkat képes okozni. A kutatás nehézkessége ellenére számos céges hálózatot sikerült feltárni. A legnagyobb probléma azonban, hogy nem minden ügyből lesz kerek, publikálható sztori: a feltárt tulajdonosi háttereket bizonyító iratok gyakran az adott újságíró merevlemezén maradnak.

Vagy ha publikálják is, sokszor az anyagokat nem fordítják le semmilyen világnyelvre, így az információkat más újságírók nem tudják használni. Pedig bármilyen, első pillantásra akár érdektelen adat értékes darabja lehet annak a kirakósnak, amit egy ilyen cégháló felderítése jelent.

 

 

Erre válasz a Global Witness által a napokban elindított The Great Ripoff projekt, melynek lényege, hogy a korrupcióval, pénzmosással, adócsalással, kábítószer-kereskedelemmel, terrorizmussal és egyéb bűncselekményekkel összefüggésbe hozható cégeket – valamint az általuk elkövetett bűncselekmények rövid, angol nyelvű leírását – egy térképen teszik közzé. Az olvasók, aktivisták és újságírók pedig további cégneveket, tulajdonosokat és sztorikat küldhetnek be. Ezeket ellenőrzik, majd közzéteszik az oldalon.

A detective.io platformra épített térképen az adatok különféle paraméterek – bejegyzés és az elkövetett bűncselekmény helye, a károsultak lakóhelye, a bűncselekmény jellege stb. – szerint rendezhetőek. A cégek, tulajdonosok röviden be is vannak mutatva. Kevésbé látványos, de annál fontosabb, hogy az adatok .csv formátumban le is tölthetőek, és Creative Commons-licensz alatt felhasználhatóak.

Akármennyire kézenfekvő lenne, az oldalon nem sikerült felfedezni egy keresőablakot, így cégnevekre, tulajdonosok nevére vagy ügyekre nem lehet közvetlenül rákeresni (igaz, a The Great Ripoff egyelőre publikus bétaverzió). Az sem világos, hogy hány cégnév szerepel az adatbázisban, és kérdés, hogy a The Great Ripoff adatbázisa össze lesz-e kötve például az Offshore Leaks, vagy akár az Organized Crime and Corruption Project által működtetett Investigative Dashboard adatbázisával.

Sipos Zoltán

Megosztás

Nélküled nincsenek sztorik.

  • Átutalás
  • PayPal
  • Így is támogathatsz

Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!

  • Belföld
  • Külföld

Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.

Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001
Bank neve: Raiffeisen Bank

Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.

IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002
IBAN (USD): HU36120112650142518900500009
SWIFT: UBRTHUHB
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.

Havi 5400 Ft Havi 3600 Ft Havi 1800 Ft Egyszeri PayPal támogatás
  • ikon

    Bankkártyával az AdjukÖssze.hu oldalon

    Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.

  • ikon

    Postai befizetéssel

    Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.

  • ikon

    Havi előfizetés a Patreonon

    Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.

  • ikon

    Benevity rendszerén keresztül

    Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.

  • ikon

    SZJA 1% felajánlásával

    Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42