A magyar MKB Bank neve is felmerült az orosz-amerikai Pavel Szemjonovics Flider amerikai büntetőügyében. Flidert az Egyesült Államokban ellenőrzött technológiák csempészetével és pénzmosással vádolják. A vádirat szerint az FSZB fedőcégével is üzletelő Flider perirataiban felbukkan régi ismerősünk, a Welsz-sztoriban is érintett Laveco offshore-közvetítő neve is.
Csinos összeget, 250 ezer dollárt utalt a Kenovetco Ltd. offshore cég a kaliforniai Trident International LLC-nek 2012-ben – szúrta ki az OCCRP nemzetközi újságíró-szervezet a kormányközeli orosz pénzmosást bemutató nagyszabású projektjében.
Az orosz származású amerikai állampolgár Pavel Flider cége, a Trident az orosz pénzmosoda egyik címzettje volt. 2010-2014-ben orosz szervezett bűnözők és korrupt politikusok összesen 20 milliárd dollárt mostak át Pekingtől Los Angelesig számos ország bankjain és offshore cégein keresztül.
Az OCCRP és nemzetközi partnereik 21 ezer bankszámla 70 ezer átutalását tekintették át, az üggyel kapcsolatos összes cikket összegyűjtve angolul itt lehet olvasni.
Korábbi cikkeink magyarul a Kreml-közeli pénzmosodáról:
Az OCCRP újságírói által több éves munkában feltárt pénzmosoda résztvevői egy kaptafára tevékenykedtek. Két fantomcég álkölcsön-szerződést írt alá, kezesnek egy orosz befektetőt neveztek meg, majd Moldovában peresítették a tartozást. A volt szovjet tagköztársaság igazságszolgáltatásra rendre elfogadta az álhitelező követelését, és fizetésre kötelezte az álkezest.
A kezes fizetett, a pénz egy moldáv bank érintésével a legtöbb esetben egy jelenleg felszámolás alatt álló lett pénzintézet valamelyik fiókjába/leánybankjába érkezett. A módszerrel több mint 20 milliárd dollárnyi fekete pénzt sikerült legalizálni.
Közel Putyinhoz
Az álkezesekkel együttműködő orosz RZB Bank közel áll Putyinhoz. 2011-ig Jelena Baturina érdekeltsége volt, aki a moszkvai politikai életre egykor nagy befolyással rendelkező volt főpolgármester, Jurij Luzskov felesége.
Luzskov és Vlagyimir Putyin elnök ugyanakkor az évek során eltávolodtak egymástól – ezzel párhuzamosan új befektetők érkeztek az RZB Bankba is. A bank vezetőségébe pedig bekerült Igor Putyin, az elnök unokatestvére, aki 2014-ig töltötte be ezt a pozíciót.
Az OCCRP valódi kedvezményezettekre is lelt a legfrissebb adatok szerint. Olyan neves nemzetközi cégeknek is jutott a mosott pénzből, mint a Samsung vagy az Ericsson, illetve kapott félmillió dollárt a Donald Trump amerikai elnök egyik golfpályáját felújító vállalkozás is.
Ezek a jónevű végfelhasználók elmondásuk szerint nem gyanakodtak, mondván, az orosz ügyfelek olykor kacifántosan fizetnek. Az egyik ilyen „létező” kedvezményezett volt a kaliforniai Trident International is. A cég társtulajdonosa, Flider az USA igazságszolgáltatásának régi ismerőse.
A 67 éves férfit többrendbeli pénzmosással, illetve azzal vádolják, hogy a kilencvenes évek elejétől fogva hamis papírokkal értékesített elektronikai eszközöket finn és észt álvásárlóknak. A védett technológiák valójában orosz katonai vállalkozásokhoz, köztük a Kreml titkosszolgálata, az FSZB egyik fedőcégéhez kerültek. Ítélet a nyár végén várható Flider ügyében.
Az embargós kütyükért cserében a Trident két bankszámlájára az USA hatóságai által vizsgált időszakban, 2009-2014-ben összesen több mint 70 millió dollár folyt be több mint hetven cégtől a világ különböző pontjairól.
A budapesti kapcsolat
Az egyik ilyen kapcsolódó cég volt a perbeli bizonyítékok szerint a 2008-ban alapított seychelles-szigeteki Santora International Ltd. A nyomozati iratokból kiderül: a Santora Flider cége volt, a neve ugyanis többször fölmerül a céges iratokban.
Méghozzá egyebek mellett egy levelezésben, amelyet Flider a magyarországi központú offshorecég-közvetítő vállalkozással, a Lavecóval folytatott.
Az orosz kötődésű budapesti Laveco offshore cégregisztrátorról többször írtunk korábban. Ez a cég segédkezett például a titokzatos körülmények között elhunyt nemzetközi kalandor, Welsz Tamás offshore-érdekeltségeinek létrehozásában is, illetve a Lavecóhoz köti a Panama-papírok adatbázisa Kovács Gábor bankár vállalkozásait is.
A Santora Internationalnek 2008-tól számlája volt a magyar MKB Bankban – áll abban a bírósági beadványban, amelyet Richard J. Fitzpatrick, az amerikai Kereskedelmi Minisztérium különleges ügynöke készített.
Fitzpatrick szerint a banki papírokat maga Flider intézte. Méghozzá orosz útlevelével, amelyben Szentpétervár külvárosában, Puskinban nyilvántartott lakcímen szerepel a kaliforniai férfi. Mindez még évekkel az MKB tavalyi privatizációja előtt történt.
Az MKB-t kérdeztük, keresték-e a bankot magyar vagy külföldi hatóságok a Santora számlája miatt, illetve, hogy működik-e a számla jelenleg is, de banktitokra hivatkozva nem válaszoltak.
Valami gyanút ugyanakkor foghatott a pénzintézet: az Egyesült Államokban zajló Flider-perben csatolt bizonyítékok között szerepel ugyanis egy 2012 januárjában – azaz csaknem négy évvel a budapesti számlanyitás után – kelt levél, amelyet a bank két vezető alkalmazottja írt a seychelles-i offshore cégnek.
A teljes kaliforniai Flider-dossziét itt lehet tanulmányozni:
Pontos megszólítás, konkrét címzett nem szerepel az MKB-s levélben, csak a cég neve, illetve a „tisztelt ügyfelünk”. Az azonban kiderül, hogy a bank már előző év decemberében felkérte a céget, hogy csatoljon bizonyos dokumentumokat, amelyek hiányában, helyezi kilátásba a bank levele, meg fogják tagadni a tranzakciók teljesítését a pénzmosás elleni magyar jogszabályokra hivatkozva.
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!
Belföld
Külföld
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001 Bank neve: Raiffeisen Bank
Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.
IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002 IBAN (USD): HU36120112650142518900500009 SWIFT: UBRTHUHB Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)
Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.
Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.
Postai befizetéssel
Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.
Havi előfizetés a Patreonon
Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.
Benevity rendszerén keresztül
Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.
SZJA 1% felajánlásával
Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42
Az Átlátszó birtokába került bankszámlakivonatok tanúsága szerint 2012 júliusa és 2013 májusa között huszonöt részletben összesen 5.137.671 eurót és...
Pontosan öt éve, hogy Magyarország nagy nemzetközi megrökönyödést keltve kiadta Azerbajdzsánnak Ramil Safarovot, a baltás gyilkost. A hála nem politikai...
Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!