Hírek

Bottal ütik Mubarak pénzeinek nyomát

A véres felkelésekkel megdöntött Hoszni Mubarak egyiptomi elnököt és két fiát, valamint a Sharm-El-Sheik atyjaként ismert Hussein Salem üzletembert, Mubarak barátját és segítőjét tavaly májusban korrupcióval vádolta meg az egyiptomi ügyészség. Rögtön ezután Salemék két azerbajdzsáni férfinak játszották át egy panamai offshore holding cégben birtokolt üzletrészeiket, hogy a vagyonok eltűnjenek az egyiptomi hatóságok szeme elől.

Alig három hétre rá, Salem-et és fiát, valamint Ali Evsen török üzletembert az egyiptomi ügyészség kérésére letartóztatták Spanyolországban pénzmosás gyanújával. A üzletrész-átjátszási ügyletekről, melyek Panamától Románián át Azerbajdzsánig nyúlnak és melyekben kulcsszerep jut Ali Evsen török üzletembernek és egy svájci ügyvédnek, az OCCRP számolt be. Cikkünk ennek rövid, nem minden részletre kiterjedő összefoglalója.

Husszein Salem-et a Mubarak-kormánnyal való korrupt ügyletekből származó illegális haszonszerzés vétke miatt fiával és lányával együtt 2011 októberében távollétükben 7 év börtön és 4 milliárd dollár büntetésre ítélte az egyiptomi bíróság. Spanyolországgal még folyik Salem és fiának a kiadatási eljárása, Ali Evsen-t viszont nem sokkal az elfogatásása után elengedték.  Ő szabadlábon, de utazási tilalom alatt várja a bírósági tárgyalást.

A vádiratban pénzmosás gyanúja szerepel, Evsen ugyanis 17 millió dollárt utalt egy spanyol bankon keresztül a Salem család különböző bankszámláira. A spanyol vádirat megemlíti továbbá azt is, hogy Evsen részvényes volt Hussein Salem zászlóshajó cégében, a Mediterranean Sea Gas Corporation-ben, ami az egyiptomi kormánytól piaci áron alul vett földgáz Izraelnek történő értékesítésével milliárdosokká tette a Salem családot.

Az a gyanús tény, hogy a Salem-ék panamai üzletrészét átvevő azerbajdzsáni férfiak, Ali Evsen cégének, az Evsen Groupnak egykori alelnökei voltak, nem szerepel a vádiratban az OCCRP újságírói szerint. A spanyol hatóságok nem voltak hajlandóak nyilatkozni a még folyamatban lévő ügyben.

Az ABC news riportja szerint Salem az egyiptomi titkosszolgálat tagjaként egy a nyolcvanas években az USA-ban nagy botrányt kavaró fegyverügyletben is kulcsfigura volt. Az 1979-es Egyiptom-Izraeli különbéke-megállapodás után – ami Egyiptom nyugati nyitása is volt egyben – Amerikából megindultak a fegyverszállítmányok Egyiptom felé.  Pár évre rá Salem-et és amerikai partnerét a fegyverszállítást végző Egyptian American Transport Corporation-ben a szövetségi bíróság bűnösnek találta a szállítási költségek 8 millió dollárral történt túlszámlázása miatt.

Az egyiptomi kormány tagadta, hogy az ügyhöz bármi köze lenne, Salemnek 3 millió dollárt vissza kellett fizetnie, de karrierje a Mubarak család “vagyonkezelőjeként” csak innét lendült meg igazán.

Forrás: The Hunt for Egypt’s Money

 

Megosztás

Nélküled nincsenek sztorik.

  • Átutalás
  • PayPal
  • Így is támogathatsz

Támogasd a munkánkat banki átutalással. Az adományokat az Átlátszónet Alapítvány számlájára utalhatod. Az utalás közleményébe írd: „Adomány”, köszönjük!

  • Belföld
  • Külföld

Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.

Bankszámlaszám: 12011265-01425189-00100001
Bank neve: Raiffeisen Bank

Számlatulajdonos: Átlátszónet Alapítvány
1084 Budapest, Déri Miksa utca 10.

IBAN (EUR): HU36120112650142518900400002
IBAN (USD): HU36120112650142518900500009
SWIFT: UBRTHUHB
Bank neve és címe: Raiffeisen Bank
(H-1133 Budapest, Váci út 116-118.)

Támogasd a munkánkat az Átlátszónet Alapítványnak küldött PayPal adománnyal! Köszönjük.

Havi 5400 Ft Havi 3600 Ft Havi 1800 Ft Egyszeri PayPal támogatás
  • ikon

    Bankkártyával az AdjukÖssze.hu oldalon

    Ha van bankkártyád, akkor pár kattintással gyorsan tudsz rendszeres vagy egyszeri támogatást beállítani nekünk az adjukossze.hu oldalán.

  • ikon

    Postai befizetéssel

    Postai befizetéssel is tudsz minket támogatni, amihez „sárga csekket” küldünk. Add meg a postacímedet, és már repül is a csekk.

  • ikon

    Havi előfizetés a Patreonon

    Néző, Szurkoló, B-közép és VIP-páholy kategóriás Átlátszó-előfizetések között válogathatsz a Patreonon.

  • ikon

    Benevity rendszerén keresztül

    Bárhol is dolgozol a világban, ha a munkáltatód lehetőséget ad arra, hogy adott összeget felajánlj egy nonprofit szervezetnek, akkor ne feledd, a Benevity-n keresztül az Átlátszónet Alapítvány is ajánlható.

  • ikon

    SZJA 1% felajánlásával

    Ha az 1 százalékodat az Átlátszó céljaira, projektjeire kívánod felajánlani, a személyi jövedelemadó bevallásodban az Átlátszónet Alapítvány adószámát tüntesd fel: 18516641-1-42